Lý do Hồ Sơ EB-5 bị trì hoãn hoặc từ chối từ USCIS và hướng xử lý

Việc xử lý hồ sơ EB-5 có thể bị trì hoãn hoặc từ chối vì nhiều lý do, từ việc không đủ visa cho đến sự phức tạp của hồ sơ. Dưới đây là những nguyên nhân chính và cách chúng ta có thể xử lý.

1. Hồ sơ bị trì hoãn – Những lý do thường gặp

Việc xử lý đơn I-526E có thể mất nhiều thời gian do:

• Tình trạng hết visa theo quốc gia: USCIS chỉ xử lý hồ sơ nếu còn visa cho công dân nước bạn. Nếu số lượng đơn vượt hạn mức, hồ sơ sẽ phải chờ trong danh sách xếp hàng.
• Nguồn tiền phức tạp: Nếu tài liệu chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư dài dòng hoặc thiếu rõ ràng, USCIS sẽ mất nhiều thời gian để thẩm định.
• Sai sót trong hồ sơ: Những lỗi nhỏ – thiếu thông tin, giấy tờ chưa đúng định dạng – đều có thể dẫn đến yêu cầu bổ sung (RFE), khiến hồ sơ bị kéo dài.
• USCIS quá tải: Đôi khi, bản thân USCIS cũng xử lý chậm do lượng hồ sơ lớn.

Nhà đầu tư có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên website USCIS hoặc tra cứu trực tuyến qua mục "Case Status Online". Nếu hồ sơ bị chậm bất thường, có thể cân nhắc gửi lệnh mandamus để yêu cầu USCIS đưa ra quyết định – nhưng trước đó,  nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến luật sư di trú để cân nhắc rủi ro.

2. Hồ sơ bị từ chối – Nguyên nhân chính

Một hồ sơ EB-5 có thể bị từ chối nếu nhà đầu tư không đáp ứng được các tiêu chí của chương trình. Một số lý do thường gặp bao gồm:

• Thiếu thông tin hoặc thông tin không nhất quán: Hồ sơ thiếu giấy tờ, tài liệu không khớp, hoặc khai báo mâu thuẫn.
• Không đáp ứng yêu cầu đầu tư:
  • Không đầu tư đủ đủ số tiền ($800.000 hoặc $1.050.000 USD tuỳ khu vực).
  • Dự án không đủ điều kiện EB-5.
• Không chứng minh được nguồn tiền hợp pháp: Đây là lý do hàng đầu dẫn đến từ chối.
• Không chứng minh được số tiền đầu tư vẫn “có rủi ro” trong suốt thời gian yêu cầu: Tức là khoản tiền phải thực sự được sử dụng cho dự án và không được đảm bảo hoàn vốn.

3. Nếu hồ sơ bị yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE), nhà đầu tư cần làm gì?

Khi nhận được thông báo RFE từ USCIS, điều đó có nghĩa là hồ sơ của nhà đầu tư chưa đủ rõ ràng hoặc thiếu một số tài liệu cần thiết để USCIS đưa ra quyết định. Đây là một bước rất quan trọng – nếu xử lý không đúng, hồ sơ vẫn có thể bị từ chối sau đó.

Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

• Đọc kỹ nội dung RFE: Xác định rõ USCIS đang yêu cầu thông tin gì – ví dụ: chứng minh nguồn vốn hợp pháp, giải trình dòng tiền, hoặc làm rõ các yếu tố liên quan đến dự án EB-5.
• Phối hợp với đơn vị tư vấn hồ sơ và luật sư di trú: Ngay khi nhận được RFE, nhà đầu tư nên liên hệ với đội ngũ chuyên môn để cùng rà soát lại hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu bổ sung và phản hồi đúng hạn.
• Đảm bảo chất lượng và tính thuyết phục của tài liệu bổ sung: USCIS sẽ dựa vào phần trả lời RFE này để đưa ra quyết định cuối cùng, nên đây là thời điểm quan trọng để củng cố hồ sơ.
• Tuân thủ thời hạn USCIS đưa ra: Mỗi RFE đều có hạn phản hồi cụ thể, nếu quá hạn mà không phản hồi, hồ sơ có thể bị từ chối tự động.

RFE không phải là điều xấu, mà là cơ hội thứ hai để hoàn thiện hồ sơ – nếu được chuẩn bị tốt, hồ sơ vẫn có thể được phê duyệt ngay sau đó. Vì vậy, nhà đầu tư nên bình tĩnh, xử lý chiến lược và tuyệt đối không chủ quan trong giai đoạn này.

4. Nếu hồ sơ EB-5 bị từ chối, nhà đầu tư nên làm gì?

Trong trường hợp hồ sơ EB-5 bị từ chối, nhà đầu tư vẫn có cơ hội để xem xét và khắc phục tình hình, tùy thuộc vào nguyên nhân từ chối và tình trạng thực tế của hồ sơ. Các hướng xử lý có thể bao gồm:

• Nộp đơn yêu cầu USCIS xem xét lại hồ sơ (Motion to Reopen): Trường hợp nhà đầu tư hoặc luật sư phát hiện có sai sót trong quá trình USCIS đưa ra quyết định, hoặc có thêm bằng chứng, thông tin mới có thể làm thay đổi kết quả.

• Nộp đơn kháng cáo (Appeal): Khi có cơ sở cho rằng quyết định từ chối của USCIS là không hợp lý hoặc không chính xác, nhà đầu tư có thể khiếu nại lên cơ quan cấp cao hơn để xem xét lại quyết định này.

• Nộp lại hồ sơ EB-5 mới: Nếu hồ sơ ban đầu có nhiều điểm không thể cứu vãn, việc nộp một bộ hồ sơ mới – với chiến lược chuẩn bị kỹ lưỡng hơn – có thể là phương án tối ưu.

Nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và luật sư di trú có kinh nghiệm để đánh giá toàn diện lý do từ chối, rà soát lại toàn bộ hồ sơ và chọn ra phương án phù hợp nhất. Điều quan trọng là phải rút kinh nghiệm từ hồ sơ trước đó để tránh lặp lại sai sót, đồng thời củng cố các điểm yếu để tăng khả năng thành công trong lần nộp tiếp theo.

Nếu hồ sơ của anh chị cần được tham vấn hoặc hỗ trợ ở bất kỳ giai đoạn nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ GlobalKey – chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh chị để rà soát, củng cố và định hướng lại chiến lược hồ sơ một cách bài bản và hiệu quả nhất.